Gestión de entidades financieras
Diferenciar y clasificar los distintos tipos de operaciones que se pueden realizar en una entidad financiera, aplicar el procedimiento para realizar todo tipo de operaciones bancarias y analizar las herramientas más efectivas para realizar un seguimiento de dichas operaciones.
Programa
1 bloque · 125 h- 01Contenidos formativos125 h
Administración y operaciones
- Las operaciones de una entidad de crédito
- Clasificación de operaciones
- Formalización y documentación de operaciones
Operaciones de activo
- Créditos y préstamos sin garantía
- Operaciones con garantía hipotecaria
- Descuento y factoring
- Avales
Operaciones de pasivo
- Depósitos a la vista. Cuentas corrientes y de ahorros
- Depósitos a plazo
- Emisiones de títulos
Operaciones de colocación de productos no bancarios
- Operaciones de seguros
- Operaciones de colocación de títulos ajenos
- Operaciones de colocación de vehículos de inversión
La formalización de operaciones
- Archivo documental
- Registros físicos y digitales
- El cumplimiento normativo interno y externo
El seguimiento de las operaciones
- Controles rutinarios y automáticos
- Los sistemas de alarmas
- La reevaluación de las operaciones
Auditoría interna de entidades de crédito. Nivel I
- Introducción. La función de auditoría interna
- La organización de la auditoría interna en una entidad de depósito
Operaciones de una sucursal
- Operaciones de activo
- Operaciones de pasivo
- Operaciones fuera del balance bancario
- Controles de las operaciones de una sucursal
El cumplimiento normativo externo en las sucursales
- Introducción
- Normativa sobre blanqueo de capitales
- Normativa de protección a la clientela
- Otra normativa
Las operaciones de los departamentos centrales
- Departamentos de negocio
- Centros de coste
La intervención general dentro de una entidad de crédito
- Funciones de la intervención general
- La normativa externa (I)
- La normativa externa (II)
- La normativa interna (I)
- La normativa interna (II)
- La auditoría interna como herramienta de la intervención general
Gestión comercial y marketing en entidades financieras
- Introducción al marketing financiero
- La entidad financiera y su entorno
- Análisis del cliente de la entidad financiera
Oferta financiera
- El producto y la oferta financiera
- El precio de la oferta financiera
- La distribución de la oferta financiera
- La venta de los servicios financieros
- La comunicación de la entidad financiera